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第二條第49款

1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:瑞智精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會決議8.因應措施:(1)通過本公司104年董監酬勞及員工酬勞提撥案。(2)通過104年度個體財務報表累計(1-12月)營業收入:7,723,388仟元累計(1-12月)稅前淨利:1,064,826仟元累計(1-12月)稅後淨利:869,435仟元累計(1-12月)稅後基本每股盈餘:1.86元(3)通過104年度合併財務報表累計(1-12月)營業收入:15,630,047仟元累計(1-12月)稅前淨利:1,285,209仟元累計(1-12月)稅後淨利:919,196仟元(含非控制權益淨利:49,761仟元)累計(1-12月)稅後基本每股盈餘:1.86元(4)通過本公司民國一○四年度營業報告書。(5)通過本公司一Ο四年度盈餘分派案。(6)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。(7)通過辦理本公司100%轉投資之子公司Rechi International Holdings Co., Ltd 向Sampo International Trade and Investment Co., Ltd 購買GR Holdings(Hong Kong) Limited股權案。(8)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。(9)通過解除本公司現任及新任董事其代表人競業禁止限制案。(10)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(11)通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(12)通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。(13)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(14)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(15)通過召開本公司一0五年股東常會。(16)通過本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。9.其他應敘明事項:無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/瑞智精密-公告本公司董事會決議-084040321.html

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